Mijn toezicht ontmoedigt financiering van criminaliteit

Interview
20-02-2024
Roy
De Nederlandsche Bank
Roy, Toezichthouder Financieel Economische Criminaliteit bij DNB: Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn werk Nederland veiliger maak.

Roy, Toezichthouder Financieel Economische Criminaliteit over zijn werk bij DNB

Trustkantoren

“Nederland heeft van oudsher een omvangrijke trustsector. De dienstverlening van trustkantoren omvat onder meer het leveren van een postadres in combinatie met het verrichten van administratieve werkzaamheden of het zijn van een bestuurder van een vennootschap. Als toezichthouder Financieel Economische Criminaliteit toets ik deze instellingen onder meer op naleving van de Wtt 2018, voluit: Wet toezicht trustkantoren 2018. De vaak complexe juridische structuren hebben namelijk een potentieel hoog integriteitrisico; denk aan belastingontduiking, witwassen en het verbergen van illegaal verworven vermogen. De Wtt 2018 eist meer integriteit en professionaliteit van trustkantoren, bijvoorbeeld op het gebied van interne controle en cliëntenonderzoek.

Strafrechtelijke of bestuursrechtelijke interventie

Mijn collega’s en ik controleren of trustkantoren de rol van poortwachter goed uitoefenen. Zodat ze niet door criminelen worden gebruikt of beter ‘misbruikt’ voor het financieren van terrorisme en witwassen. Daarvoor verrichten we zelf onderzoek bij trustkantoren, kijken we naar het beleid en procedures, en nemen we de dienstverleningsdossiers door die onder meer het cliëntenonderzoek bevatten. Voor het trustkantoor moet het namelijk volslagen transparant zijn wat er in die achterliggende structuur gebeurt. Het onderzoek op locatie maakt mijn werk zo leuk en interessant, hier zie je wat er echt gebeurt. Wanneer we vermoeden dat een trustkantoor de wet niet naleeft, overleggen we eerst intern met het Expertiseteam Interventie en Handhaving en met Juridische Zaken om een passende interventie te bepalen. Daarna kunnen we een zaak inbrengen in het externe FEC-overleg - een samenwerkingsverband met onder andere de Politie, het OM en de Belastingdienst – om te bepalen of een zaak strafrechtelijk of bestuursrechtelijk wordt opgepakt.

 Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn werk Nederland veiliger maak. 

Nederland veiliger dankzij integere financiële sector

Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn werk Nederland veiliger maak. Crimineel geld in omloop laten komen schaadt de maatschappij. Want het houdt criminaliteit in stand, beschadigt de rechtsstaat en verzwakt het vertrouwen in de financiële sector. Doordat wij erop toezien dat instellingen zich aan de wet houden, verkleinen we de kans op witwassen en de financiering van terrorisme. En dat is mooi, want wat blijft is precies wat we willen: een schone en integere financiële sector.”


Lees verder op: Werkenbijdnb.nl

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Top vacature
Woonbedrijf ieder1
Max. 5.376
Medior
Deventer
De financiële huishouding van woonbedrijf ieder1 is in goede handen bij jou. Dankzij jouw scherpe blik op al onze financiële zaken help je ons een optimale verhuurder te zijn van...
Top vacature
Gemeente Bloemendaal
3.944 - 5.691
Medior, Senior
Overveen
Wil jij werken in een financiële adviesfunctie in een klein hecht team? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Top vacature
Instituut Mijnbouwschade Groningen
5.212 - 7.747
Senior
Groningen
Ben jij een kritische adviseur die ons managementteam kan voorzien van hoogwaardige, actuele en integrale adviezen? Wil jij een maatschappelijke bijdrage leveren door op strategisch niveau mee te helpen aan...
Top vacature
Gemeente Dijk en Waard
4.264 - 6.072
Medior
Heerhugowaard
Aanspreekpunt zijn voor onze organisatie over de planning & control cyclus én een cruciale bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van onze gemeente?